Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. II, офис 12.26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746970884
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708607451
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62012-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Принять решение об отказе от размещения биржевых облигаций АО «Национальный капитал» (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-09-62012 от 24.07.2015) серии БО-09 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1820 – й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. В рамках выпуска биржевых облигаций серии БО-09 АО «Национальный капитал» не было размещено ни одной биржевой облигации.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Принять решение об отказе от размещения биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р АО «Национальный капитал» (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-62012-Н-001P-02Е от 23.03.2018), по которой, путем открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 5460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, срок действия Программы биржевых облигаций 15 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций. В рамках Программы биржевых облигаций АО «Национальный капитал» не было размещено ни одной биржевой облигации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 210/2023 от 28.04.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Косырев
3.2. Дата 02.05.2023г.